Investigaciones
Empresariales

El fraude interno, la competencia desleal o la deslealtad de un empleado pueden causar un daño irreparable a cualquier empresa. Detectar estas situaciones a tiempo y con evidencias sólidas es fundamental para proteger los intereses del negocio y, en su caso, iniciar las acciones legales correspondientes.

¿En qué consiste el servicio?

Nuestras investigaciones empresariales se centran en la obtención de información verificada sobre comportamientos irregulares dentro o fuera de la organización. Combinamos técnicas de vigilancia, análisis documental, verificación de fuentes abiertas y entrevistas para construir un expediente sólido.

¿Cuándo necesitas este servicio?

Este servicio es especialmente relevante cuando existen sospechas fundamentadas de actuaciones que puedan perjudicar económica o legalmente a la empresa y se necesitan evidencias para tomar decisiones o iniciar acciones.

• Investigación de fraude y malversación interna
• Detección de fugas de información confidencial
• Investigación de competencia desleal y violación de acuerdos de no competencia
• Verificación de bajas laborales fraudulentas
• Due diligence de socios, directivos o proveedores clave
• Investigación de robo de propiedad intelectual
• Control de cumplimiento de obligaciones contractuales
• Investigación de empleados en situación de incapacidad temporal

El informe final

Toda la investigación culmina con la entrega de un informe detallado, con todas las evidencias obtenidas debidamente documentadas, cronología de actuaciones y conclusiones técnicas. Este informe tiene plena validez probatoria y puede ser presentado en sede judicial como prueba pericial.